Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów we współpracy z Zarządem we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 4 osoby, które pod przykrywką prowadzenia fundacji, działały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.
Okazało się, że tylko teoretycznym celem fundacji była pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Mechanizm działania rozbitej grupy przestępczej polegał jednak na defraudacji pieniędzy fundacji i oszustwach podatkowych.
Przez 9 lat darczyńcy na fundację wpłacili prawie 15 mln zł, ale na pomoc przeznaczono tylko 2,5% łącznych wpłat! Czyli tylko ok. 400 tys. zł.
Zatrzymani stosowali manipulację – wzbudzali współczucie, prowadząc działalność pod hasłami dobroczynności. Policjanci musieli zastosować większe środki ostrożności, gdyż po przeprowadzonych przeszukaniach w jednym z mieszkań, funkcjonariusze wykryli znaczne ilości substancji psychotropowych, przygotowanych do dystrybucji.
Zarzuty i konsekwencje
Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oraz licznych oszustw podatkowych.
Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane. Podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności, a służby zabezpieczyły majątek ruchomy na ponad 2 mln zł, w tym luksusowe samochody.
Z uwagi na cały czas toczące się śledztwo w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu nie można wymienić nazwy fundacji. Niemniej jednak konta fundacji zostały zablokowane i nawet gdyby ktoś próbował wpłacić darowiznę na fundację to bank nie zrealizuje transakcji i pieniądze wrócą do nadawcy.
Skomentuj
Komentarze są dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Nie ma jeszcze komentarzy.